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杨xx诈骗240万余元,从轻判处缓刑辩护

来源:金贵仁 邓敏发表时间:2019-04-16点击量:56次
  

尊敬的审判长、审判员:

  lol官网投注合纵lol官网投注事务所接受本案被告人家属的委托,指派金贵仁、邓敏lol官网投注作为本案被告人杨xx涉嫌诈骗罪一案的辩护人。辩护人查阅了本案的所有证据材料并听取了被告人杨xx的陈述和辩解。现依法出庭履行辩护职责,就本案事实以及被告人具有的从轻或减轻量刑情节提出如下辩护意见,供法庭参考!

  一、关于公诉机关指控的犯罪事实以及罪名的问题

  辩护人对公诉机关关于被告人杨xx行为触犯《中华人民共和国刑法》第266条,构成诈骗罪的指控以及基本的犯罪事实没有异议。

  二、关于本案的量刑情节

  就本案而言,辩护人认为被告人杨xx在整个犯罪活动中,所起的作用相对较小,应当认定为从犯,且具有明显的酌情从轻、减轻情节。

  (一)、在整个犯罪活动中被告人杨xx不是诈骗犯意的提起者和犯罪活动的组织者,所起的作用相对较小,应认定为从犯。

  1、杨xx所在的聚xxx诚网络科技有限公司(以下简称“聚xx诚”)、和x贵商贸有限公司(以下简称“亦x贵”)系案涉“永x平台”及“湖南x色”交易的二级代理商,而杨xx仅仅系二级代理商公司业务部下属的组长层级,在公司组织架构中并非管理层级别,仅仅起到辅助作用。

  2016年7月至2017年1月,黄x云通过黄x成立聚xxx诚网络科技有限公司、和x贵商贸有限公司,黄x云为实际管理人,两公司作为二级代理商代理了河北承德x瑞。 2016年3月,杨xx通过智联招聘,发现聚xx诚公司在招聘销售, 经正规面试程序,加入了聚xx诚,主要工作是向客户推荐股票,收取服务费,2016年6月,被提升为组长,开始处理“永x平台”业务,聚xx诚公司法定代表人黄x,实际控制人黄x云,公司设有人事部、财务部、信息分析部、风控部、业务部,其中,业务部设有业务经理、业务组长、业务员三个层级。其中关于公司管理人员的认定,聚xx诚及亦x贵的实际控制人黄x云在讯问时陈述称“我们公司在做x瑞文化和湖南x色平台时,公司的管理层分别有杨x婷、黄x尹、林x兵、王x青、张x霞、宋x东还有赵x萍(公共证据卷二16页),有时候微信群通知送金票和结算票,群里有经理以上的,有时候是召集组长以上开会传达,组长梁x功、腾x婷、杨xx等,经理林x兵、杨x洋等(公共证据卷二28页)”,黄x云助理赵x萍在陈述中称“佛珠业务时,黄x云叫我建一个群,让他们业务组长也建一个群。我建的群叫管理人员对接群,群里有黄x云、我、林x兵、黄x尹、杨x婷、宋x东、王x青、张x霞(公共证据二96页)”,可以看出,涉案公司的管理层由经理及该级别以上人员构成,涉案公司业务部实际是四级架构,黄x云与业务经理分属管理层级,在整个诈骗活动中,起到组织作用,而业务组长实质处于公司基层而非管理层,不单纯对业务员进行指导,而是需要与业务员相互配合从而达到吸引客户买入指定“出票”的目的。此外,涉案公司主要通过“送金行情”先让受害人小额盈利,受害人加大投资金后再通过反响指导方式使商品价格连续下降,然而针对该关键信息,组长提前并不知情,组长熊x婷在讯问时陈述称“送金行情的后台我看不到,我没有这个权限,我们公司的老总和经理级别的人应该能看到后台,还有就是财务主管应该也能看到后台。(【公共证据卷一p9)】”,上述关键信息往往系直接有经理或黄x云传达,组长再告知业务员,组长并没有查看的权限,在共同犯罪中,组长仅仅起到辅助作用。

  2、被告人杨xx实际与业务员共同参与客户的发展,薪资构成与业务员都是底薪加提成,业务组长的工作性质与业务员具有同一性。

  业务组长指导组内业务员通过微信添加陌生人为好友等方式冒充“白富美”去发展客户进入平台交易,以内幕消息和虚假盈利截图吸引客户入金,将从黄x云处获得的产品行情消息传递给业务员,先通过送金票让客户小额获利骗取客户信任再冒充总监助理配合业务员,在出货票上对客户进行反向指导。在开发陈x军、陈x旭、张x山时,杨xx包装为指导老师与受害人进行沟通,有杨xx业务员肖x也、邓x英的陈述“在做永x平台和湖南x色平台期间,我用微信把客户加进来,并向客户介绍杨xx,把他包装成我的指导老师,杨xx再在微信上对客户进行指导(【诉讼证据卷(人头卷p9)”“一开始是我和张x山在聊天,后来主要是杨xx在和张x山聊天,因为杨xx知道用什么话术和客户聊天,可以说就是因为杨xx菜将张x山发展成客户的(【诉讼证据卷(人头卷)--邓x英p16)”,从王x娅、姜x梅等人的陈述也可得知,客户实质是组长与业务员共同发展的。

  此外,根据到案人员的陈述及赵x萍、姜x梅等人的讯问笔录,业务组长和业务员的工资主要是底薪加业绩提成,业务组长为底薪加上所在小组的业务员发展的客户购买的邮币卡总金额,按照公司的提成规则进行提成,业务员的薪资为底薪加上客户亏损的部分按照公司规则提成,上述规则信息在涉案公司基本属于公开的,除此以外,不参与公司利润的分配。而黄x云助理赵x萍的陈述“2017年1月之前,业务经理的提成除了工资以外,提成是业务经理带领团队所作的业绩减去其成本的30%,成本包括业务员的工资和提成还有房屋的租金和水电费(公共证据二p73)”,业务组长不参与公司运营成本的摊销,其和业务员对“诈骗”参与的程度和深度有限,业务组长的工作性质与业务员具有同一性。

  3、在到案共犯中虽起主要作用,但相较于分案处理的犯罪组织者(黄x云)等发挥的作用较小。

  在本案诈骗共同犯罪中,单就杨xx、肖x也、邓x英、周x童、王x娅的该关系看,杨xx系业务组长,肖x也、邓x英、周x童、王x娅系业务员,杨xx经涉案公司培训后,将信息反馈给业务员,并对业务员进行指导,在诈骗犯罪中的作用大于后者。但在整个犯罪过程中,分案处理的黄x云最早产生犯意,与八威公司洽谈合作,由八威公司提供资金、场地、平台,完成了整个的组织、实施、策划等犯罪活动,诈骗所得利益在扣除涉案公司运营成本后,也直接归属八威公司与涉案公司进行分配,其中业务经理也要摊销部分成本,如租金、水电,黄x云及其他管理层人员系主犯。杨xx、肖x也、邓x英、周x童、王x娅皆为招录进来,受黄x云等人雇佣、安排和指使从事诈骗活动,在共同犯罪中所起的作用和地位是辅助的。被告人杨xx2016年5月担任组长以来,共获利xxx元(证据复印件字迹不清,无法确认金额),所获收益以被骗额度为基础按一定规则赚取提成,获益明显低于黄x云及其他管理人员,故虽然被告人杨xx在到案共犯中虽起主要作用,但相较于分案处理的犯罪组织者(黄x云)等发挥的作用较小,应当认定为从犯。

  (二)、被告人杨xx是初犯、偶犯,且获利也不多。在参与一段时间后,便主动退出该诈骗活动,其主观恶意不大。

  被告人杨xx2015年才从学校毕业,刚出社会不久,以前没有受过刑事、行政处罚或者劳动教养,从第一个工作岗位离职后,于2016年3月通过正规渠道求职面试进入涉案公司聚xx诚从事销售职务,2016年6月左右被提升为组长参与“永x平台”“湖南x色”的邮币卡、木珠项目,公司告知被告人杨xx公司利润来源于手续费,一开始被告人杨xx并不知道公司通过反向操作赚取客户亏损盈利,在工作一段时间后才知道,期间共获利xxx元,金额较少,2017年3月,其主动辞职,退出了诈骗活动。可见其主观恶意不大,只是因一时贪念以及对法律的无知,参与了诈骗。

  (三)、被告人杨xx在归案后,能如实交代自己的犯罪事实,认罪态度较好,并且表示愿意积退还部分赃款。能自愿认罪,又有悔罪表现,依法可以从轻或减轻处罚。

  根据上述,依照《1lol官网投注市高级人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》实施细则》的规定,对于从犯,应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用等情况,减少基准刑的20%-50%;犯罪较轻的,应当减少基准刑的50%以上或者依法免除处罚。综上,本辩护人认为,若合理确定上述各个量刑情节的调节比例,并按照《人民法院量刑指导意见(试行)》的规定,那么,对被告人杨xx基准刑的调节结果应在x年以下有期徒刑的量刑幅度内。

  以上辩护意见,希望能够得到合议庭的采纳。谢谢!

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  律 师:金贵仁

  2018年9月13日

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